La Caja de Pandora

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Las Personas Políticamente Expuestas (PEPs, por sus siglas en inglés)) se clasifican como aquellas personas que son o fueron funcionarios del gobierno y pueden incluir jefes de Estado, individuos que trabajan o han trabajado en los poderes ejecutivo, administrativo, legislativo, militar o judicial en puestos designados. También incluye a los altos funcionarios de los partidos políticos y sus familias inmediatas, incluidos sus cónyuges, padres, hermanos, hijos y los hermanos de los padres y cónyuges. Incluye a personas que sirven en altos cargos ejecutivos como presidentes, directores, miembros de la junta y altos ejecutivos en empresas comerciales de propiedad estatal u organizaciones internacionales. Esta clasificación se basa en las orientaciones emitidas por el Grupo de Trabajo Financiero (FATF, por sus siglas en inglés) que definen a un PEP como un “individuo con un papel político de alto perfil, o que ha sido confiado con una función pública y prominente.

Los PEP representan un mayor riesgo para las instituciones financieras porque son más propensos a involucrarse en delitos financieros como el lavado de dinero o la financiación del terrorismo que otros clientes. Las instituciones llevan a cabo una vigilancia permanente en el estado de las cuentas y las relaciones comerciales con los PEP para asegurarse de que no haya nada que indique el comportamiento criminal. Actualmente todos los bancos comerciales requieren la divulgación completa de los orígenes de los fondos depositados en cuentas de más de diez mil dólares y en el caso de los PEP, los depósitos en cualquier cantidad pueden ser cuestionadas al azar y las fuentes de fondos deben ser declaradas al Banco Central. Las compañías de seguros han comenzado recientemente a exigir la divulgación de fuentes de fondos al asegurar las casas y vehículos de los PEP.

Las recientes acusaciones de irregularidades financieras reveladas en el informe del Auditor General citan que cerca de medio millón de dólares han sido apropiadas indebidamente y han sido drenados del Consejo Nacional de Deportes. La reacción ha causado el retiro de Herman Longsworth de su puesto de cónsul general en Nueva York. Longsworth fue anteriormente Ministro de Estado en el Ministerio de Deportes. Otras acusaciones más graves son que ministros de este Gobierno de Belice (GOB, por sus siglas en inglés) eran culpables de recibir veinticinco mil dólares estadounidenses mensuales pagados como sobornos. La gran pregunta es cómo se realizaron las transferencias bancarias y los depósitos realizados por estas cantidades sustanciales sin desencadenar investigaciones del Banco Central de Belice o de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU, por sus siglas en inglés). A estas personas políticamente expuestas se les permitió acumular fortunas en efectivo y propiedades sin obstáculos ni impedimentos.

El Beliceño Normal, los campesinos, caray… incluso la señora de los tacos en la esquina paga su parte justa del Impuesto General de Ventas (GST, por sus siglas en inglés)), el impuesto de negocios y el impuesto sobre la renta. Los $25,000US de ingresos anteriormente mencionados  claramente no fueron revelados, su procedencia desconocida. Claramente hay dos violaciones que deben ser investigadas, la primera tiene que ver con las fuentes de los ingresos. Si la fuente es ilegal, entonces debe haber cargos de lavado de dinero. Una segunda investigación tiene que ver con impuestos y evasión de impuestos. Hay leyendas urbanas que hablan de un simple reparador de mesa de billar que utiliza sus calcetines para almacenar dinero y del pobre y humilde pescador que ahora puede permitirse el lujo de volar por todo el mundo. Estos cuentos de horror hablan del policía que ahora posee una gasolinera y una estación de radio y qué hay de ese oficial de extensión agrícola turbio que una vez robó lechones para llegar a fin de mes, pero ahora puede declarar más de $3 millones en activos ante la Comisión de Integridad. Hay historias de un exministro y su familia que poseen un pueblo entero. Debe haber una investigación urgente por parte de la Agencia Tributaria sobre las fuentes de los ingresos utilizados para comprar estos activos, y se deben hacer esfuerzos para que todos los impuestos pendientes se paguen a Belice.

La semana pasada nos ofrecieron una caja de bombones con mucha posibilidad de conseguir uno o dos llenos de nueces. Esta semana parece  tenemos otra caja, la caja de Pandora se voló abierta y el contenido maligno se puso al descubierto. Puede ser que la FIU y el Banco Central vuelven a ser negligentes en sus deberes de supervisión en estos asuntos. Las autoridades tributarias están recién organizadas y equipadas tras otro préstamo valorado en millones de dólares a costa de los contribuyentes. Por lo tanto, deben abordar en serio la tarea de asegurar de que todos los beliceños, independientemente de su posición socioeconómica o de alto perfil político, deban pagar sus impuestos debidos. No debemos exigir menos. Se dice que lo único que queda en la Caja de Pandora es la esperanza. Debemos aferrarnos a estos tiempos oscuros a la esperanza del que las cosas cambiaran para bien pronto. #VOTEPUP